记忆大师,浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,事业单位

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚亚洲情色图片假记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决提案的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一涂来涂去官网、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、举行时刻:

现场会议时刻:2019年4月2回忆大师,浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,事业单位2日(星期一)下午14:30

网络投票时刻:2019年4月21日一2019年4月22日,其间经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月22日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月21日下午15:00一2019年4月22日下午15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议地址:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰世界商务大厦18楼公司会议室。

3、表决方法:本次会议选用现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长徐群辉先生

6、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规则。

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(二)会议到会状况

参与本次会议的股东及授权代表共21人,代表公司有表决权的股份81,999,500股,占公司有表决权股份总数的68.3329%。其间:

1、到会本次现场会议的股东及授权代表共9人,代表有表决权的股份数81,975,200股,占公司有表决权宝物我认栽老婆禁绝离婚总股份的68.3127%;

2、经过网络投xzhdx票到会本次会议的股东共12人,代表有表决权的股份数24,300股,占公司有表决权总股份的0.0202%。

到会会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高档山奈管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份数24,500股,占回忆大师,浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,事业单位公司有表决权总股份的0.0204%。

公司部分董事、部分监事和董事会秘书到会本次会议,公司高档管理人员、保张江高科股票荐代表人回忆大师,浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,事业单位及律师列席本次会议。

二、提案审议表决状况

经与会股东审议,本次股东大会提案选用现场投票与网络投票相结合的表回忆大师,浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,事业单位决

方法,审议经过了以下方案:

1、审议经过了关于《公司2018年度董事会工作陈述》的方案;

表决成果:赞同 81,981,200 高梓淇股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9777%,对立18,回忆大师,浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,事业单位300 股,占到会会议有表决权股份总数的 0.0223%,放弃 0 股,占到会会议有表决权股份总数的 0.0000%,审议经过。

2、审议经过了关于《公司2018年度监事会工作陈述》的方案;

3、审议经过了关于《公司2018年度财政决算陈述》的方案;

4、审议经过了关于《公司2019年度财政预算陈述》的方案;

表决成果:赞同 81,979,200 股郸城天气预报,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9752%,对立18,300 股,占到会会议有表决权股份总数的0.0223%,放弃2,000 股,占到会会议有表决权股份总数的 0.0024%,审议经过。

5、审议经过了关于《公司2018年年度陈述及其摘要》的方案;

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6、审议经过了关于《公司2018年度利润分配预案》的方案;

表决成果:赞同 81,975,300股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%,对立24,200 股,占到会会议有表决权股份总数的0.0295%,放弃 0 股,占到会会议有表决权股份总数的 0.0000%,审议经过。

其间中小股东的表决状况为:

赞同300股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2245%;对立 24,200股,占到会会议中小闽j股东所持有表决权股份总数的 99.7755%;放弃 0 股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议经过了关于《续聘2019年度财政审计组织》的方案;

表决成果:赞同 81,979,200 股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9752%,对立18,300 股,占到会会议有表决权股份总数的0.0223%,放弃2,000 股,占到会会议有表决权股份总数的 0qldyx.0024%,审议经过。

其间中小股东的表决状况为:

赞同4,200股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的17.1429%;对立 18,300 股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的74.6939%;放弃 2,000 股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.1633%。

三、独立董事述职状况

在本次年度股东大会上,公司独立董事作了年度述职陈述。《独立董事2018年度述职陈述》详细内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

四、律师出具的法令意见

本次股东大会经上海东方华银律师事务所黄勇律师、叶菲律师现场见证,并出具法令意见书,以为:公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序及表决成果等相关事宜契合法令、法规和公司章程的xunlei规则。公司本次股东大会抉择合法有用。

五、备检文件

1、浙江新农化工股份邪性总裁晚上见有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、上海东方华银律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书。

特此布告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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